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“他们具体是如何洗钱的?”
周安不由问道。
“我们国家,对于外汇是严格管制的,一定要通过银行渠道走,有兑换额度的限制和其它监管。”
“而地下钱庄,就是相当于地下银行,是买方和卖方的中介,从中赚取手续费和差价。”
“举个最简单的例子,你人在国内,有六百万人民币,想兑换成美元转移到国外。我人在国外,有一百万美元,想要转移到国内。”
“如果直接走银行,双方肯定会被监管,资金的来源和用途,都要说明清楚。”
“但走地下钱庄,就可以逃避监管,做等量交换。钱都没出国,以地下银行做担保,我拿到了你的六百万人民币,你拿到我的一百万美元。”
林阳详细解释道。
周安不断点头,心中有了大概的理解。
当然他也清楚,这些原理说起来都挺简单,但实际操作起来,绝对有很多细节。
顿了顿。
林阳继续讲述。
“现在,这个组织有了新的转移资金的办法,那就是通过比特币。”
“比特币可以在全世界范围内自由流通,只要有网络的地方,理论上都可以达成转账。”
“相比各国法币交易,比特币更加迅速、便捷、隐蔽,也更加难以监管。”
林阳皱着眉头说道,语气有些沉重。
随着科技的发展,新的技术,不断给执法者,带来更大的挑战。
像比特币这种东西,目前华夏还没有出台相关法律,几乎处于完全失控状态。
周安依旧点头。
说了一路,两人到了。
这是一处极其宽阔的空间,一眼看不到头。
空间内部,极具科幻色彩,地板、墙壁、头顶,都是一种淡蓝色的不知名材质。
此刻,这里面有百来号人。
他们都是坐在电脑前,认真工作着。
噼里啪啦的键盘声,在空间中汇成一曲杂乱的音符。
“到现在为止,我们一共监控了上万个银行账户,涉案人数近百人。”
“只等抓捕到两个头目,就可以进行收网。”
林阳又是说道。
听着林阳的话,周安心中,忽然冒出个奇怪的念头。
这感觉……
仿佛自己是领导,林阳在汇报工作一样。
摇头笑笑,周安淡淡开口。
“帮我找台电脑吧。”
“我尽力。”
“希望能有所发现。”♂丝♂路♂文♂学♂网*♂www.wen♂xue.c♂om